Kultur- og Fritidsudvalget

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Videre drøftelser vedrørende budget 2025

Direktionen indstiller at

• Kultur- og Fritidsudvalget fortsætter drøftelserne i relation til budget 2025.
• Udvalget tager ECO-nøgletallene for budget 2024 til efterretning.

Jf. budgetproceduren for budget 2025 drøfter fagudvalgene i foråret temaer til budget 2025 herunder finansiering.

På mødet i juni prioriterer udvalget op til tre driftstemaer samt eventuelle anlægstemaer, som videresendes til Økonomiudvalgets behandling med henblik på at indgå i efterårets budgetdrøftelser.

Eco-nøgletallene viser de budgetterede udgifter i 2024 på Kultur- og Fritidsområdet sammenlignet med nøgletal fra dels de øvrige kommuner i regionen, sammenlignelige kommuner ift. bl.a. udgiftsbehov samt hele landet. Econøgletallene for regnskab 2023 bliver desuden tilført budgetmappen, når de foreligger.

Vil afhænge af de enkelte temaer.

Vil blive beskrevet under de enkelte temaer.

Lov om Kommunernes Styrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Drøftet.

Budgetopfølgning pr. marts for Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller,

• At budgetopfølgning for Kultur- og Fritidsudvalget pr. marts tages til efterretning.
• At det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, at der søges tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Ungdomsskolens varetagelse af undervisning af sent ankomne unge.

Der er foretaget budgetopfølgning for årets første kvartal for Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgningen for fagudvalget indgår i den samlede Koncernrapport 1. kvartal, som forelægges Økonomiudvalget i maj.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Fremgår af bilaget.

Ingen

Lov om Kommunernes Styrelse.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstillingen blev godkendt.

Forudsætning for eventuel frigivelse af rådighedsbeløbet på 7,5 mio. kr. afsat i budget 2026 til kommunal medfinansiering af visionen om Ribers Gård som Danmarks nye kraftcenter for musik.

Direktionen indstiller, at

• Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets beslutning, at det er en forudsætning for eventuel frigivelse af rådighedsbeløbet på 7,5 mio. kr., at Rytmisk Råstof kan påvise tilsagn om ekstern finansiering, fondsfinansiering på minimum 50 mio.kr.

Forligspartierne bag budgetforlig 2024 ønsker at medvirke til realiseringen af visionen om Ribers Gård som Danmarks nye kraftcenter for musik. Partierne afsatte derfor en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026 til kommunal medfinansiering af projektet forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet. Der blev ikke samtidig konkretiseret de nærmere betingelser for rådighedsbeløbets frigivelse.

Med udgangspunkt i budgetforliget har der været ført drøftelser med foreningen Rytmisk Råstof og ejerne af ejendommen Ribers Gård om kommunens understøttelse af realiseringen af et nyt Ribers Gård herunder den overordnede proces i forhold til foreningens mulighed for at kunne erhverve Ribers Gård.

Tilbage fra drøftelserne står, at foreningen Rytmisk Råstof, for at kunne erhverve Ribers Gård og realisere projektet, skal skabe en konstruktion, der dels kan påtage sig ejerskabet til bygningen og stå som bygherre, og dels kan søge de nødvendige eksterne fondsmidler. I den forbindelse efterspørges mere præcise forudsætninger for frigivelse af det kommunale rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet på 7,5 mio.kr. er afsat i budget 2026.

Ikke relevant

Økonomiudvalget

Indstillingen blev godkendt.

Den selvejende institution Museum Sydfyn fremsender til kommunens godkendelse det af museets bestyrelse godkendte regnskab for Svendborg Museums virke i perioden 1. januar til 31. december 2023.

Direktionen indstiller, at

• Regnskabet godkendes.

Svendborg Kommune skal som hovedtilskudsyder godkende museets regnskab med efterfølgende fremsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Årsregnskabet med tilhørende protokollat er godkendt og underskrevet af museets bestyrelse 19. marts 2023.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af tilskud fra Kulturministeriet. Det i regnskabet opførte tilskud fra Svendborg Kommune er i overensstemmelse med det udbetalte driftstilskud. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årets resultat udviser et overskud på 139.000 kr. mod et budgetteret underskud på 390.000 kr. Museet ser resultatet som tilfredsstillende og bemærker, det skal ses som resultat af en målrettet indsats med at genoprette museets økonomi oven på 2022 regnskabets underskud. Museets egenkapital pr. 31. december 2023 udgør herefter 6,5 mio.kr.

Afvigelser mellem budget og regnskab indenfor f.eks. udstillinger og arkæologi skyldes, at der løbende opnås fondsmidler blandt andet til gennemførelse af udstillinger, ligesom arkæologiopgaver regnskabsføres i det år, de afsluttes.

For yderligere information henvises til årsregnskabet.

Ingen bemærkninger

Ikke relevant

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomisk og administrative forhold for modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstillingen blev godkendt.

Meddelelser og orientering til udvalget.

Direktionen indstiller,

• At orienteringen tages til efterretning.

Udvalgsformanden:

• Kulturcafémødet 29. april 2024.
• Kulturmøde afholdes 29. august 2024 kl. 14-16 i forbindelse med Svendborg Filmdage.

Udvalgsmedlemmer:

Direktøren:

• Tilmelding til EMD

Kommunikation:

Orienteringen blev taget til efterretning.